Funkcjonariusze ABW na polecenie prokuratora zatrzymali 3 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Grupa mogła zalegalizować łącznie ponad miliard złotych.
Trzy osoby zatrzymane
Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zlecił zatrzymanie 3 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się praniem pieniędzy pochodzących przede wszystkim z terytorium Rosji. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna kierujący grupą i dwie pracownice banku.
Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednocześnie przeszukano mieszkania podejrzanych oraz dwa oddziały jednego z banków w Warszawie. Zabezpieczono m.in. dokumenty, nośniki elektroniczne, a także zegarki o wartości 180 tys. zł oraz 22 tys. dolarów i 8,7 tys. euro w gotówce.
Wszystkim podejrzanym ogłoszono już zarzuty prania pieniędzy. Mężczyzna usłyszał również zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, zaś kobiety – udziału w niej. Ustalono, że podejrzany mógł zalegalizować ponad 660 milionów złotych. Z uwagi na dobro postępowania prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku – wobec mężczyzny zastosowano 3 – miesięczny areszt, a wobec kobiet miesięczny.
Podejrzani mogą zostać skazani nawet na 10 lat pozbawienia wolności.
„Wyprali” ponad miliard złotych
Śledczy ustalili, że grupa działała od 2015 roku nie tylko na terytorium Polski, ale też w Rosji, na Białorusi i w Singapurze. Ich działalność polegała na zakładaniu spółek kapitałowych na tzw. słupy. W rzeczywistości nie prowadzono żadnej działalności gospodarczej, ani nie rozliczano się z podatków. Dzięki spółkom możliwe było wpłacanie środków pieniężnych na konta bankowe i ich dalszy transfer. Płatności były zlecane przez obywateli Federacji Rosyjskiej.
W toku postępowania ustalono, że grupa „wyprała” łącznie ponad 1 miliard złotych. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.
Polecamy także:
- Szczecin: Zamknięcie wjazdu na pętlę Głębokie
- Szczecin: Innowacyjny projekt naukowców szczecińskich uczelni i Enei!
